キム・ソンテ元サンバンウルグループ会長の対北朝鮮送金疑惑を捜査中の検察が、捜査着手から約１年２カ月が経過した中、最大野党・共に民主党の李在明（イ・ジェミョン）代表に大きく迫った。キム元会長の対北朝鮮送金事実を当時の李在明京畿道（キョンギド）知事に口頭報告したという李華泳（イ・ファヨン）元京畿道平和副知事の陳述を最近確保したからだ。検察は李元副知事の最近の陳述が李代表の第三者賄賂提供容疑の最後のパズルになる可能性があるとみている。

検察は「公務員が職務に関連して不正な請託を受け、本人でない第三者に賄賂を提供」すれば成立するという第三者賄賂提供罪の構成要件の大部分の証拠をすでに確保した状態だ。キム元会長とサンバンウルの関係者はすでに８００万ドル（約１１億円）の資金準備過程と送金経路などに関連し、検察に具体的な資料提供と供述をして捜査に協力してきた。キム元会長は会社の資金６３５億ウォン（７０億円）を横領して北朝鮮に８００万ドルを送金し、外国為替取引管理法違反などの容疑で起訴された。

検察の捜査の過程で京畿道の後押しがなければ難しい北朝鮮側との経済協力合意書などが確保され、サンバンウルは２０１９年下半期以降、南北関係の悪化で対北朝鮮事業に支障が生じると、サンバンウルグループの各種系列会社が京畿道公共配達アプリ事業受注、京畿道安山市（アンサンシ）太陽光事業権の確保など政策事業にも参加しようとした事実も明らかになった。キム元会長は請託の意思に関連してもすでに検察に必要な陳述をしている。北朝鮮送金目的について「京畿道と李在明知事に好まれようという思いがあった」「（李元副知事が）対北制裁が解除されれば京畿道が南北交流協力基金などで支援できると話した」などの発言だ。


李元副知事の沈黙のために検察が苦戦した点は、主に李元副知事とキム元会長の間で交わされたこうした「取引」を李代表も知って容認したかに対する立証だった。キム元会長は法廷で「李代表は知っていたはず」と話したが、キム元会長と李代表は電話通話のほかに会ったことがないことが確認された。メッセンジャーの役割をした李元副知事の報告、これに対する李代表の指示と反応が検察に残された捜査の最後のパズルだったのだ。

ある検事は「２人が会わなくても北訪問費用を代わりに出したお金ということを李代表が認知した事実が立証されれば第三者賄賂罪成立が可能」とし「裁判所は当事者間の明示的な請託がなくても賄賂が行き来した前後の脈絡、関係者の陳述など状況証拠で暗黙的請託を幅広く認めている」と話した。

李元副知事の陳述が不正な請託に対する李代表の認識を立証するほど具体的でなければ、李代表を李元副知事の共謀共同正犯として擬律する案も議論される。李元副知事の報告行為とそれに対する李代表の反応が「共謀」に該当する可能性があるということだ。特検捜査の経験がある法律家は「李元副知事が李代表に代わって京畿道の対北政策を主導したとしても、訪朝と対北事業などを道知事に報告もせず許諾もなく進めるというのは非常識」とし「報告した事実を認める李元副知事の陳述だけでも共謀関係立証が可能」と述べた。

一方、李代表はこの日、慶尚北道安東（アンドン）で開かれた最高委員会の後、記者らに対し、サンバンウルグループの対北朝鮮送金事件に関与したという疑惑について「検察は捜査をするべきだが、繰り返し政治をしているようだ」と答えた。