韓国中小企業銀行、米国で「対イラン制裁違反」調査６年ぶりに罰金８６００万ドル

2020.04.22 13:16

２１日の中小企業銀行とロイター通信などによると、米連邦検察は２０１４年５月から韓国の貿易会社Ａ社がイランと偽装取引をしながら中小企業銀行のウォン決済口座を利用した容疑と関連し、中小企業銀行に対してマネーロンダリング防止法違反容疑で調査を進めてきた。

Ａ社はこれに先立ち２０１１年２～７月にイランと第三国間中継貿易をしながら偽装取引を通じて中小企業銀行ニューヨーク支店の口座で輸出代金を受領した後、海外にドルなどを送金した容疑を受けた。この偽装取引により流出したドルは約１０億ドルと推定される。