元東京支店長と副支店長は2010年から2012年にかけ、担保価値を水増ししたり顧客の名義を盗用する手法で企業に不正に貸し出した容疑を受けている。不正な貸し出しの手数料を名目に作った裏金のうち20億ウォンを韓国に持ち込んでいた疑惑も受けている。
このうち一部は百貨店の商品券5000万ウォン分を購入するのに使ったことがわかった。
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