2013年の米国の制裁当時に大同信用銀行大連支店長だったキム・チョルサムは北朝鮮関連口座を通じ数百万ドルを取り引きした容疑を受けている。米財務省はしかしコーウィは制裁対象に含めなかった。英エジンバラ大学出身で韓国語と中国語に堪能なコーウィは香港HSBCを経て1995年に北朝鮮に渡り大同信用銀行の頭取になった。BBCはモサック・フォンセカが米財務省の制裁を受ける北朝鮮、イラン、ジンバブエなどの個人と機関33件のために幽霊会社を設立したと報道した。
一方、人口32万人の小国であるアイスランドでは4日に1万人が参加するデモが開かれた。グンロイグソン首相が夫人とともに2007年から英領バージン諸島の幽霊会社を通じアイスランド銀行に投資していたのにこれを公開しなかったという事実が明らかになったためだ。「問題ない」というグンロイグソン首相は世論が大きく悪化するとグリムソン大統領に議会解散を要請し、結局辞任した。英国のキャメロン首相も2010年に亡父が設立したファンドがモサック・フォンセカの長期にわたる顧客だったという事実が明らかになった。またロシアのプーチン大統領は「西側のプーチン恐怖症だ」、ウクライナのポロシェンコ大統領は「間違ったことはない」として関与事実を否定した。
一方、租税回避リストに上がった習近平中国国家主席の姉の夫のトウ家貴が習主席の統治に累を及ぼさないために巨額の現金収益を放棄したと香港の明報が5日に報道した。新聞は万達グループ王健林会長の話として、「トウ夫婦が万達グループの株式を6年間保有したが、2014年12月の株式公開直前に株式をすべて売った。莫大な利益を得られる機会を犠牲にした」と評価した。明報はトウが2009年に香港に設立した2つの会社は2012年の習主席の執権以降運営を中断した状態だと伝えた。
一方、人口32万人の小国であるアイスランドでは4日に1万人が参加するデモが開かれた。グンロイグソン首相が夫人とともに2007年から英領バージン諸島の幽霊会社を通じアイスランド銀行に投資していたのにこれを公開しなかったという事実が明らかになったためだ。「問題ない」というグンロイグソン首相は世論が大きく悪化するとグリムソン大統領に議会解散を要請し、結局辞任した。英国のキャメロン首相も2010年に亡父が設立したファンドがモサック・フォンセカの長期にわたる顧客だったという事実が明らかになった。またロシアのプーチン大統領は「西側のプーチン恐怖症だ」、ウクライナのポロシェンコ大統領は「間違ったことはない」として関与事実を否定した。
一方、租税回避リストに上がった習近平中国国家主席の姉の夫のトウ家貴が習主席の統治に累を及ぼさないために巨額の現金収益を放棄したと香港の明報が5日に報道した。新聞は万達グループ王健林会長の話として、「トウ夫婦が万達グループの株式を6年間保有したが、2014年12月の株式公開直前に株式をすべて売った。莫大な利益を得られる機会を犠牲にした」と評価した。明報はトウが2009年に香港に設立した2つの会社は2012年の習主席の執権以降運営を中断した状態だと伝えた。
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